Seznam rizikových zemí

Citfin – Finanční trhy, a.s. a Citfin, spořitelní družstvo jsou oprávněny odmítnout nebo odložit splnění Příkazu klienta bez ohledu na měnu platby, jehož splnění by mohlo být v rozporu zejména s právními předpisy České republiky nebo právními předpisy státu banky zprostředkující převod, obchodní politikou zprostředkující banky.

Z důvodů uvedených v předchozí větě jsou Citfin – Finanční trhy, a.s. a Citfin, spořitelní družstvo též oprávněny nepřijmout platby ve prospěch klienta. Klient bere tímto současně na vědomí, že z výše uvedených důvodů může být platba vrácena nebo zadržena též zprostředkující bankou.

Toto ustanovení se týká zejména odeslaných a přijatých plateb, u kterých je příjemcem nebo odesílatelem osoba s adresou v High Risk Countries a/nebo kde je bankou příjemce nebo odesílatele instituce ve vlastnictví subjektů z uvedených zemí.

High Risk Country List

Level I, High Risk Countries
Autonomous Republic of CrimeaАвтономна Республіка Крим
CubaRepública de Cuba
Iranجمهوری اسلامی ایران
North Korea조선민주주의인민공화국
South SudanRepublic of South Sudan
SudanDžumhúrijat as-Súdan
Syriaالجمهورية العربية السورية